باينانس تواجه ضغوطًا تنظيمية بسبب تدفقات بقيمة 676 مليون دولار من بورصة مرتبطة بإيران

تتزايد الاحتكاكات التنظيمية حول Binance بعد أن كشفت التقارير عن تدفق أكثر من 676 مليون دولار من العملات المشفرة إلى البورصة من Shelbit، وهي كيان غير مرخص في دبي مرتبط بشبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. تظهر البيانات أن ما لا يقل عن 540 مليون دولار وصلت إلى المنصة بعد أن أصدر منظمو دبي إشعارات إنفاذ ضد الشركة الوهمية في أوائل عام 2025.

وكان باحثون مستقلون قد نبهوا Binance سابقًا إلى مسارات المحافظ، ومع ذلك، تؤكد البيانات على السلسلة استمرار التحويلات الكبيرة. أكدت Binance أن فريق الامتثال لديها قام بتجميد الحسابات المبلغ عنها وأبلغ عن النشاط المشبوه إلى سلطات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن أدوات التحليل الخارجية الخاصة بها فشلت في تصنيف التحويلات الواردة على أنها عالية المخاطر.

تأتي هذه الأخبار بينما لا تزال Binance خاضعة لبرنامج مراقبة امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات بعد تسويتها بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. ومع قيام مسؤولي الخزانة بتقييم روابط المحافظ، فإن الضغط التنظيمي المتجدد قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات إنفاذ جديدة عبر أماكن السيولة الخارجية الرئيسية.