غاسل العملات المشفرة يحصل على 5 سنوات بتهمة الاحتيال بـ 97 مليون دولار

سيقضي جيفري أويونغ، البالغ من العمر 47 عامًا، نصف عقد من الزمان لدوره في تحريك ملايين الدولارات من عملية احتيال وهمية في مجال النفط والغاز. أسس شركات وهمية وقام بتوجيه أموال الضحايا عبر حسابات بنكية متعددة ومنصات تداول عملات مشفرة، بما في ذلك Gemini و BitStamp و Coinbase و Binance، قبل إرسالها إلى الخارج أو إلى نيجيريا وروسيا. كان حجم العملية، الذي جلب لأويونغ أكثر من 4 ملايين دولار كعمولات، كبيرًا جدًا لدرجة أن المحكمة لم تستطع تجاهله. وأشار المدعون إلى أن أويونغ واصل أنشطته غير المشروعة حتى بعد توجيه الاتهام إليه، مما يدل على تجاهل صارخ للقانون. حتى أنه استمر في جمع الرسوم عن طريق توجيه الأموال إلى حسابات زوجته. وتقوم الحكومة بمصادرة ملايين الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، وتسعى للحصول على تعويضات إضافية من المغسّل المدان.