مخترق KelpDAO يغسل 300 مليون دولار من أموال الاختراق عبر Arbitrum إلى USDT على Tron
منفذ اختراق KelpDAO الضخم يقوم بنقل الأموال المسروقة بنشاط، وتوجيهها عبر Arbitrum وفي النهاية إلى USDT على شبكة Tron. تسلط عملية الغسيل المتطورة هذه الضوء على المخاطر المحتملة لسيولة العملات المستقرة وتجار P2P الذين قد يصادفون هذه الأموال عن غير قصد.
الاختراق الأخير الذي استهدف KelpDAO، والذي أسفر عن خسارة ما يقرب من 300 مليون دولار، شهد قيام منفذه ببدء استراتيجية معقدة لغسيل الأموال. تشير التقارير الأولية إلى أن المخترق يقوم بنقل الإيثر (ETH) المسروق من شبكة Ethereum الرئيسية إلى حل التوسع من الطبقة الثانية Arbitrum. غالبًا ما يكون هذا التحرك مقدمة لمزيد من التعتيم والتحويل إلى أصول أكثر سيولة وعبر سلاسل.
تتضمن المرحلة التالية من عملية الغسيل هذه توجيه الأموال إلى USDT على شبكة Tron (TRC-20). تُعرف شبكة العملات المستقرة هذه على وجه الخصوص بسرعات المعاملات العالية ورسومها المنخفضة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لنقل المبالغ الكبيرة بشكل سري. بالنسبة لتجار P2P، يعني هذا تدفقًا محتملاً لـ USDT على شبكة TRC-20 قد ينشأ من مصادر غير مشروعة.
الآثار المترتبة على تداول P2P كبيرة. في حين أن الاختراق نفسه هو حدث خاص بـ DeFi، فإن الغسيل اللاحق يؤثر بشكل مباشر على سوق العملات المستقرة. يجب على التجار على منصات مثل Binance P2P و Bybit P2P البقاء يقظين بشأن مصدر USDT الذي يشترونه أو يبيعونه، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة أو أسعار جذابة بشكل غير عادي على شبكة TRC-20. قد يؤدي تداول الأموال المغسولة عن غير قصد إلى تجميد الحسابات أو تدقيق تنظيمي آخر.
يؤكد هذا الحادث على الترابط بين النظام البيئي للعملات المشفرة والتحديات في تتبع واستعادة الأموال بعد الاختراقات الكبرى. يجب على تجار P2P إعطاء الأولوية للعناية الواجبة وأن يكونوا على دراية بإمكانية دخول سيولة ملوثة إلى السوق، مما قد يؤثر على فروق الأسعار وتدفق الأوامر.