سيناتور أمريكي يتساءل عن رقابة Binance على الامتثال لعقوبات إيران

طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال رسميًا تحديثات من وزارة العدل و FinCEN بشأن الرقابة على Binance، وذلك عقب تقارير عن معاملات عملات مشفرة مرتبطة بإيران ومخاوف بشأن ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) لدى المنصة. هذا الاستفسار يتساءل تحديدًا عما إذا كان المراقبون المستقلون، الذين تم تعيينهم كجزء من تسوية Binance البالغة 4.3 مليار دولار لانتهاكات العقوبات وغسيل الأموال، يعملون بفعالية.

تتضخم مخاوف السيناتور بسبب تقارير إعلامية تزعم أن Binance فصلت محققين داخليين قاموا بتحديد أكثر من مليار دولار في معاملات مرتبطة بمحافظ إيرانية. بينما تنفي Binance هذه الادعاءات، فإن المزاعم تثير تساؤلات جدية حول التزام المنصة بإصلاحات الامتثال الخاصة بها وقدرتها على منع تدفقات التمويل غير المشروعة، وهو جانب حاسم لأي منصة تسهل تداول العملات المشفرة عالميًا.

بالنسبة لتجار التداول P2P على منصات مثل Binance P2P و Bybit P2P، فإن هذا التدقيق المتزايد له أهمية كبيرة. أي ضعف متصور في الامتثال أو إجراءات إنفاذ محتملة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في تسعير العملات المستقرة، وفروقات أسعار أوسع مع تعديل التجار للمخاطر المتصورة، أو حتى اضطرابات مؤقتة في خدمات التداول. يعتمد التجار على بيئات تداول مستقرة وقابلة للتنبؤ، ويمكن أن يؤثر الضغط التنظيمي على المنصات الرئيسية بشكل مباشر على ربحيتهم.

يتفاقم هذا الوضع برسالة منفصلة من مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تحث على مراجعة شاملة لامتثال Binance للعقوبات. يستشهدون بنتائج داخلية تشير إلى حوالي 1.7 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بجهات فاعلة إيرانية، ومخاوف من فصل الموظفين الذين أبلغوا عن أنشطة مشبوهة. يتساءل المشرعون عما إذا كانت إصلاحات الامتثال الخاصة بـ Binance، والتي تم فرضها بموجب اتفاق الإقرار بالذنب لعام 2023، يتم تنفيذها بفعالية والحفاظ عليها.

مع تكثيف الهيئات التنظيمية والمشرعين لتركيزهم على إطار الامتثال الخاص بـ Binance، يجب على تجار P2P البقاء يقظين. قد تؤدي نتائج هذه التحقيقات إلى متطلبات تشغيلية أكثر صرامة لـ Binance، مما قد يؤثر على توفر وتكلفة USDT والعملات المستقرة الأخرى على منصتها P2P، وبشكل غير مباشر، يؤثر على سوق P2P الأوسع.