Binance Đối Mặt Áp Lực Quy Định Về Dòng Tiền 676 Triệu Đô La Từ Sàn Giao Dịch Liên Quan Iran

Ma sát pháp lý mới đang gia tăng xung quanh Binance sau khi các báo cáo tiết lộ hơn 676 triệu đô la tiền điện tử đã chảy vào sàn giao dịch từ Shelbit, một thực thể không có giấy phép ở Dubai liên quan đến các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Dữ liệu cho thấy ít nhất 540 triệu đô la đã đổ vào nền tảng sau khi các cơ quan quản lý Dubai ban hành thông báo thực thi chống lại công ty "ma" này vào đầu năm 2025.

Các nhà nghiên cứu độc lập trước đây đã cảnh báo Binance về các tuyến ví, nhưng dữ liệu on-chain xác nhận các giao dịch chuyển tiền đáng kể vẫn tiếp tục. Binance khẳng định rằng đội ngũ tuân thủ của họ đã đóng băng các tài khoản bị gắn cờ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời cho biết các công cụ phân tích bên ngoài của họ đã không phân loại các giao dịch đến là rủi ro cao.

Tin tức này đến trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu sự giám sát của chương trình giám sát tuân thủ độc lập kéo dài ba năm sau thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với chính quyền Hoa Kỳ. Với việc các quan chức Bộ Tài chính đang đánh giá các liên kết ví, áp lực pháp lý mới có thể kích hoạt các bước thực thi mới trên các địa điểm thanh khoản offshore lớn.