Kẻ Rửa Tiền Crypto Nhận 5 Năm Tù vì Vụ Lừa Đảo 97 Triệu Đô
Một người đàn ông ở Washington sẽ phải vào tù 5 năm sau khi tiếp tay cho một vụ rửa tiền crypto trị giá 97 triệu đô la. Vụ án này nhấn mạnh cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại dòng tài chính bất hợp pháp chảy qua tài sản kỹ thuật số.
Geoffrey Auyeung, 47 tuổi, sẽ phải thụ án nửa thập kỷ vì vai trò của mình trong việc chuyển hàng triệu đô la từ một vụ lừa đảo dầu khí giả mạo. Hắn đã thành lập các công ty vỏ bọc và chuyển hướng tiền của nạn nhân qua nhiều tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Gemini, BitStamp, Coinbase và Binance, trước khi gửi chúng ra nước ngoài hoặc đến Nigeria và Nga. Quy mô của hoạt động này, mang lại cho Auyeung hơn 4 triệu đô la tiền hoa hồng, là quá lớn để tòa án có thể bỏ qua. Các công tố viên chỉ ra rằng Auyeung tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp của mình ngay cả sau khi bị truy tố, thể hiện sự coi thường trắng trợn luật pháp. Hắn thậm chí còn tiếp tục thu phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của vợ mình. Chính phủ đang tịch thu hàng triệu tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, và tìm kiếm sự bồi thường thêm từ kẻ rửa tiền bị kết án.