Cáo buộc RAVE Pump-and-Dump: Thưởng 25.000 USD, Áp lực gia tăng lên các sàn giao dịch
Nhà điều tra on-chain ZachXBT cáo buộc những kẻ nội bộ đã dàn dựng một vụ pump-and-dump quy mô lớn cho RaveDAO (RAVE), gây ra mức tăng giá 5.600% và sau đó sụp đổ. Sự kiện này nhấn mạnh rủi ro của các altcoin bị thao túng và gây áp lực lên các sàn giao dịch lớn như Binance và Bitget phải điều tra và cải thiện giám sát, có khả năng ảnh hưởng đến động lực giao dịch P2P.
Một vụ pump-and-dump đáng chú ý liên quan đến token RaveDAO (RAVE) đã được nhà điều tra on-chain ZachXBT đưa ra ánh sáng. Các cáo buộc cho thấy những kẻ nội bộ, kiểm soát hơn 90% nguồn cung token, đã phối hợp một đợt tăng giá mạnh mẽ từ 0,25 USD lên 14,19 USD chỉ trong một tuần trên các sàn giao dịch tập trung bao gồm Binance, Bitget và Gate. Chiến thuật thao túng này, đặc trưng bởi các giao dịch on-chain lớn đến sàn giao dịch sau đó rút tiền nhanh chóng, dường như được thiết kế để tạo áp lực mua giả tạo và kích hoạt thanh lý.
Tác động thị trường là rất lớn, với RAVE trải qua một đợt điều chỉnh mạnh và ghi nhận 30,6 triệu USD thanh lý phái sinh trong vòng 24 giờ, chỉ đứng sau Bitcoin và Ethereum. ZachXBT đã kêu gọi các cuộc điều tra nội bộ từ Binance và Bitget, thậm chí đưa ra mức thưởng 25.000 USD cho những người cung cấp thông tin, một động thái đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng và gia tăng áp lực lên các nền tảng này về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Đối với các nhà giao dịch P2P hoạt động trên các nền tảng như Binance P2P và Bybit P2P, sự kiện này là lời nhắc nhở rõ ràng về sự biến động và rủi ro liên quan đến các altcoin ít được thiết lập hơn. Mặc dù trọng tâm chính là giao dịch USDT và stablecoin, tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, bao gồm cả việc niêm yết và giao dịch các tài sản biến động, có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý thị trường chung và khối lượng giao dịch. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các tài sản họ giao dịch và khả năng biến động giá đột ngột do thao túng.
CEO của Bitget, Gracy Chen, đã công khai thừa nhận các cáo buộc và tuyên bố rằng một cuộc điều tra đã bắt đầu, cho thấy sự sẵn sàng giải quyết các khiếu nại. Phản ứng từ Binance và Gate vẫn chưa rõ, nhưng áp lực đòi hỏi sự minh bạch cao hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các tài sản bị thao túng đang gia tăng. Tình huống này nhấn mạnh thách thức liên tục đối với các sàn giao dịch trong việc kiểm soát hiệu quả nền tảng của họ chống lại sự thao túng thị trường có phối hợp, một yếu tố mà các nhà giao dịch P2P phải xem xét trong các chiến lược quản lý rủi ro của họ.