Thượng nghị sĩ Mỹ Chất vấn Giám sát Binance về Tuân thủ Lệnh Trừng phạt Iran

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và FinCEN cập nhật về việc giám sát Binance, sau các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran và những lo ngại về các biện pháp chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch. Cuộc điều tra này đặc biệt đặt câu hỏi liệu các giám sát viên độc lập, được bổ nhiệm như một phần của thỏa thuận dàn xếp 4,3 tỷ USD của Binance cho các vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền, có đang hoạt động hiệu quả hay không.

Những lo ngại của thượng nghị sĩ càng được khuếch đại bởi các báo cáo truyền thông cáo buộc Binance đã sa thải các điều tra viên nội bộ đã gắn cờ hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các ví Iran. Mặc dù Binance bác bỏ những tuyên bố này, các cáo buộc đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cam kết của sàn giao dịch đối với các cải cách tuân thủ và khả năng ngăn chặn các luồng tài chính bất hợp pháp, một khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ nền tảng nào tạo điều kiện cho giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Đối với các thương nhân giao dịch P2P trên các nền tảng như Binance P2P và Bybit P2P, sự xem xét kỹ lưỡng gia tăng này là rất quan trọng. Bất kỳ sự yếu kém nào trong tuân thủ hoặc các hành động thực thi tiềm năng có thể dẫn đến sự biến động gia tăng trong định giá stablecoin, chênh lệch giá rộng hơn khi các thương nhân điều chỉnh theo rủi ro nhận thức, hoặc thậm chí gián đoạn tạm thời trong dịch vụ giao dịch. Các thương nhân phụ thuộc vào môi trường giao dịch ổn định và có thể dự đoán được, và áp lực pháp lý đối với các sàn giao dịch lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của họ.

Tình hình này càng trở nên phức tạp hơn bởi một lá thư riêng từ một nhóm các đảng viên Dân chủ Thượng viện kêu gọi xem xét toàn diện việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Binance. Họ trích dẫn các phát hiện nội bộ cho thấy khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch tiền điện tử liên quan đến các tác nhân Iran, và những lo ngại rằng các nhân viên gắn cờ hoạt động đáng ngờ đã bị sa thải. Các nhà lập pháp đang đặt câu hỏi liệu các cải cách tuân thủ của Binance, theo yêu cầu của thỏa thuận nhận tội năm 2023, có đang được thực hiện và duy trì hiệu quả hay không.

Khi các cơ quan quản lý và các nhà lập pháp tăng cường tập trung vào khuôn khổ tuân thủ của Binance, các thương nhân P2P nên cảnh giác. Kết quả của các cuộc điều tra này có thể dẫn đến các yêu cầu hoạt động nghiêm ngặt hơn đối với Binance, có khả năng ảnh hưởng đến tính khả dụng và chi phí của USDT và các stablecoin khác trên nền tảng P2P của nó, và theo đó, tác động đến thị trường P2P rộng lớn hơn.