Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng phạt Sàn Giao dịch Crypto Iran Shelbit và Aban Tether Vì Dòng Tiền Bất Hợp Pháp
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa các sàn giao dịch crypto Iran Shelbit và Aban Tether cùng các mạng lưới điều hành vào danh sách đen vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Biện pháp này nhắm vào các dòng tiền trị giá hàng triệu đô la được chuyển qua các kênh tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Hãy chuẩn bị cho việc các ví stablecoin bị đưa vào danh sách đen ngay lập tức và tăng cường giám sát tuân thủ trên các trung tâm thanh khoản offshore.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức đưa các sàn giao giao dịch tài sản kỹ thuật số Iran Shelbit và Aban Tether vào danh sách đen, thắt chặt kiểm soát các kênh ngầm bất hợp pháp. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã chỉ định các nền tảng này cùng với nhà điều hành mạng Siavash Kayvanpour, đóng băng các kênh rút tiền có hệ thống hoạt động trên khắp Ba Lan, UAE và Georgia.
Theo dõi on-chain cho thấy Shelbit đã chuyển hàng triệu đô la vào các thực thể liên kết với nhà nước, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho các mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Nền tảng này trước đây đã chuyển hơn sáu trăm triệu đô la qua các địa điểm offshore lớn, thúc đẩy hành động tuân thủ nhanh chóng để cắt đứt những cầu nối thanh khoản ngầm đó.
Aban Tether cũng bị cáo buộc tương tự vì đã xử lý khối lượng giao dịch đáng kể với các nền tảng đã bị chặn trước đó trong khu vực. Các nhà phát hành stablecoin tập trung dự kiến sẽ hành động nhanh chóng bằng cách khóa các địa chỉ on-chain liên quan.