Binance Sous Pression Réglementaire Suite à des Afflux de 676 M$ Provenant d'un Exchange Lié à l'Iran

De nouvelles frictions réglementaires s'accumulent autour de Binance après que des rapports ont révélé que plus de 676 millions de dollars en crypto ont afflué vers l'exchange depuis Shelbit, une entité de Dubaï sans licence liée à des réseaux d'évasion de sanctions iraniennes. Les données montrent qu'au moins 540 millions de dollars ont atteint la plateforme après que les régulateurs de Dubaï ont émis des avis d'application contre la firme fantôme début 2025.

Des chercheurs indépendants avaient précédemment alerté Binance sur les routes des portefeuilles, mais les données on-chain confirment que des transferts substantiels ont continué. Binance a maintenu que son équipe de conformité a gelé les comptes signalés et a rapporté les activités suspectes aux forces de l'ordre, déclarant que ses outils d'analyse externes n'avaient pas réussi à classer les transferts entrants comme à haut risque.

Cette nouvelle survient alors que Binance reste soumise à un programme de surveillance de conformité indépendant de trois ans suite à son accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Avec les fonctionnaires du Trésor évaluant les liens des portefeuilles, une pression réglementaire renouvelée pourrait déclencher de nouvelles mesures d'application à travers les principales places de liquidité offshore.