Laundering de Crypto : 5 Ans de Prison pour une Fraude de 97M$
Un homme de Washington écope de cinq ans de prison pour avoir facilité une opération de blanchiment de cryptomonnaies de 97 millions de dollars. Cette affaire met en lumière la lutte continue contre le financement illicite via les actifs numériques.
Geoffrey Auyeung, 47 ans, purgera une demi-décennie pour son rôle dans le transfert de millions issus d'une arnaque bidon dans le pétrole et le gaz. Il a mis en place des sociétés écrans et a acheminé les fonds des victimes via plusieurs comptes bancaires et plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont Gemini, BitStamp, Coinbase et Binance, avant de les envoyer à l'étranger ou vers le Nigeria et la Russie. L'ampleur de l'opération, qui a rapporté à Auyeung plus de 4 millions de dollars de commissions, était trop importante pour que le tribunal l'ignore. Les procureurs ont souligné qu'Auyeung a poursuivi ses activités illicites même après avoir été inculpé, démontrant un mépris flagrant pour la loi. Il a même continué à percevoir des frais en acheminant les fonds vers les comptes de sa femme. Le gouvernement saisit des millions d'actifs, y compris des cryptos, et demande une restitution supplémentaire au blanchisseur condamné.