Binance Hadapi Tekanan Regulasi Atas Aliran Dana $676 Juta dari Bursa Terkait Iran

Gesekan regulasi baru meningkat di sekitar Binance setelah laporan mengungkapkan lebih dari $676 juta dalam kripto mengalir ke bursa dari Shelbit, entitas Dubai tanpa izin yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Data menunjukkan setidaknya $540 juta masuk ke platform setelah regulator Dubai mengeluarkan pemberitahuan penegakan terhadap perusahaan bayangan tersebut pada awal 2025.

Peneliti independen sebelumnya telah memperingatkan Binance tentang rute dompet, namun data on-chain mengkonfirmasi transfer substansial terus berlanjut. Binance menyatakan bahwa tim kepatuhannya membekukan akun yang ditandai dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada penegak hukum, menyatakan bahwa alat analisis eksternalnya gagal mengklasifikasikan transfer masuk sebagai risiko tinggi.

Berita ini datang saat Binance tetap tunduk pada program pemantauan kepatuhan independen selama tiga tahun menyusul penyelesaian $4.3 miliar dengan otoritas AS. Dengan pejabat Departemen Keuangan mengevaluasi tautan dompet, tekanan regulasi yang diperbarui dapat memicu langkah-langkah penegakan baru di seluruh tempat likuiditas lepas pantai utama.