AS Tumpas: Penyelidikan Perdagangan Minyak US$ 2,6 Miliar & Sanksi Hantam Jaringan Minyak Iran

PERDAGANGAN MINYAK MENCURIGAKAN SENILAI US$ 2,6 MILIAR DI BAWAH PANGGUNG

Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan palu, menjatuhkan sanksi pada pejabat minyak Irak dan memicu penyelidikan DOJ terhadap perdagangan minyak senilai US$ 2,6 miliar yang mencengangkan. Ini bukan hanya tentang minyak; ini tentang aliran uang haram yang seringkali masuk ke dalam kripto.

Ini adalah "Operasi Amukan Ekonomi" yang memamerkan kekuatannya, kampanye tanpa henti untuk mencekik aliran dana Teheran. Departemen Keuangan menargetkan individu yang diduga menyalurkan minyak mentah Irak ke Iran, sementara regulator mengendus perdagangan orang dalam atas pengumuman presiden.

Kita berbicara tentang individu seperti Wakil Menteri Perminyakan Irak Ali Maarij Al-Bahadly, yang masuk daftar hitam karena diduga memperkaya penyelundup dan milisi yang terkait dengan Iran sejak 2018. Jaringan tersebut mencampur minyak mentah Iran dengan barel Irak, memalsukan dokumen, dan mengeluarkannya. Departemen Keuangan juga membekukan US$ 344 juta dalam bentuk USDT dan menyita hampir setengah miliar kripto yang terkait dengan rezim dalam langkah-langkah sebelumnya.

Bagi Anda, pedagang P2P, ini berarti peningkatan pengawasan terhadap aliran USDT dan potensi volatilitas. Gangguan apa pun pada pasar minyak utama atau sanksi terhadap entitas yang terkait dengan kripto dapat memperketat likuiditas dan memperlebar spread di Binance P2P dan Bybit P2P. Perhatikan aksi harga USDT dan obrolan apa pun tentang aset yang dibekukan.

Harapkan penegakan yang lebih agresif dan cengkeraman yang lebih ketat pada kripto apa pun yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi. Tindakan keras ini adalah sinyal yang jelas: era uang mudah dari perdagangan minyak ilegal telah berakhir, dan dampak pada kripto baru saja dimulai.