Departemen Keuangan AS Sanksi Bursa Kripto Iran Shelbit dan Aban Tether Atas Aliran Dana Ilegal
Departemen Keuangan AS telah memasukkan bursa kripto Iran Shelbit dan Aban Tether, bersama jaringan operatornya, ke dalam daftar hitam karena memfasilitasi transfer keuangan ilegal. Penegakan ini menargetkan aliran dana multi-juta dolar yang disalurkan melalui jalur aset digital global. Harapkan daftar hitam dompet stablecoin segera dan pengawasan kepatuhan yang lebih ketat di seluruh pusat likuiditas lepas pantai.
Departemen Keuangan AS secara resmi telah memasukkan bursa aset digital Iran Shelbit dan Aban Tether ke dalam daftar hitam, memperketat cengkeramannya pada saluran bayangan ilegal. Office of Foreign Assets Control menunjuk platform-platform tersebut bersama dengan operator jaringan Siavash Kayvanpour, membekukan jalur keluar sistemik yang beroperasi di Polandia, UEA, dan Georgia.
Pelacakan on-chain mengungkapkan bahwa Shelbit menyalurkan jutaan dolar ke entitas yang terkait dengan negara sambil berfungsi sebagai saluran untuk jaringan perjudian online ilegal. Platform tersebut sebelumnya telah menyalurkan lebih dari enam ratus juta dolar melalui tempat-tempat lepas pantai utama, mendorong tindakan kepatuhan cepat untuk memutuskan jembatan likuiditas bayangan tersebut.
Aban Tether juga disebut karena memproses volume transaksi yang substansial dengan platform yang sebelumnya diblokir di wilayah tersebut. Penerbit stablecoin terpusat diharapkan bergerak cepat dengan mengunci alamat on-chain terkait.