Binance Enfrenta Pressão Regulatória por Entradas de US$ 676M de Exchange Ligada ao Irã

A fricção regulatória fresca está aumentando em torno da Binance depois que relatórios revelaram que mais de US$ 676 milhões em cripto fluíram para a exchange de Shelbit, uma entidade de Dubai sem licença ligada a redes de evasão de sanções iranianas. Dados mostram que pelo menos US$ 540 milhões atingiram a plataforma depois que reguladores de Dubai emitiram avisos de fiscalização contra a empresa fantasma no início de 2025.

Pesquisadores independentes alertaram anteriormente a Binance sobre as rotas das carteiras, mas dados on-chain confirmam que transferências substanciais continuaram. A Binance manteve que sua equipe de conformidade congelou contas sinalizadas e relatou atividades suspeitas às autoridades, afirmando que suas ferramentas de análise externas falharam em classificar as transferências de entrada como de alto risco.

A notícia surge enquanto a Binance permanece sujeita a um programa de monitoramento de conformidade independente de três anos após seu acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA. Com funcionários do Tesouro avaliando os vínculos das carteiras, a pressão regulatória renovada pode desencadear novas medidas de fiscalização em grandes locais de liquidez offshore.