Laundering de Cripto Pega 5 Anos por Esquema de Fraude de $97M
Um homem de Washington vai para a cadeia por cinco anos após facilitar uma operação de lavagem de cripto de $97 milhões. Este caso destaca a batalha contínua contra o financiamento ilícito que flui através de ativos digitais.
Geoffrey Auyeung, 47 anos, cumprirá meio década por seu papel em movimentar milhões de um esquema falso de petróleo e gás. Ele montou empresas de fachada e roteou fundos de vítimas através de múltiplas contas bancárias e exchanges de criptomoedas, incluindo Gemini, BitStamp, Coinbase e Binance, antes de enviá-los para o exterior ou para a Nigéria e Rússia. A escala da operação, que rendeu a Auyeung mais de $4 milhões em comissões, foi grande demais para o tribunal ignorar. Promotores apontaram que Auyeung continuou suas atividades ilícitas mesmo após ser indiciado, demonstrando um desprezo flagrante pela lei. Ele até continuou coletando taxas roteando fundos para as contas de sua esposa. O governo está apreendendo milhões em ativos, incluindo cripto, e buscando restituição adicional do lavador condenado.