Лондер Крипто Получил 5 Лет за Мошенническую Схему на $97М
Житель Вашингтона отправляется за решетку на пять лет за содействие в отмывании криптовалюты на сумму 97 миллионов долларов. Это дело подчеркивает продолжающуюся борьбу с незаконным финансированием, проходящим через цифровые активы.
Джеффри Ауйюн, 47 лет, проведет полдесятилетия за свою роль в перемещении миллионов из фальшивой мошеннической схемы с нефтью и газом. Он создал подставные компании и направлял средства жертв через множество банковских счетов и криптобирж, включая Gemini, BitStamp, Coinbase и Binance, прежде чем отправить их за границу или в Нигерию и Россию. Масштаб операции, принесший Ауйюну более 4 миллионов долларов комиссионных, был слишком велик, чтобы суд мог его игнорировать. Прокуроры отметили, что Ауйюн продолжал свою незаконную деятельность даже после предъявления обвинения, демонстрируя явное пренебрежение к закону. Он даже продолжал собирать комиссии, направляя средства на счета своей жены. Правительство конфискует миллионы активов, включая криптовалюту, и добивается дополнительной компенсации от осужденного отмывателя.