Хакер KelpDAO отмывает 300 млн долларов, полученных в результате эксплойта, через Arbitrum в USDT на Tron
Преступник, стоящий за масштабным эксплойтом KelpDAO, активно перемещает украденные средства, направляя их через Arbitrum и в конечном итоге в USDT на базе Tron. Эта сложная операция по отмыванию денег подчеркивает потенциальные риски для ликвидности стейблкоинов и P2P-трейдеров, которые могут неосознанно столкнуться с этими средствами.
Недавний эксплойт, нацеленный на KelpDAO и приведший к потере почти 300 миллионов долларов, побудил его исполнителя начать сложную стратегию отмывания средств. Первоначальные сообщения указывают на то, что хакер перемещает украденный Ether (ETH) из основной сети Ethereum в решение для масштабирования уровня 2 Arbitrum. Этот шаг часто является предшественником дальнейшего сокрытия и конвертации в более ликвидные, кросс-чейн активы.
Следующий этап этой операции по отмыванию денег включает направление средств в USDT на базе Tron (TRC-20). Эта конкретная сеть стейблкоинов известна своей высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями, что делает ее привлекательным выбором для незаметного перемещения крупных сумм. Для P2P-трейдеров это означает потенциальный приток USDT в сети TRC-20, которые могут происходить из незаконных источников.
Последствия для P2P-торговли значительны. Хотя сам эксплойт является событием, специфичным для DeFi, последующее отмывание напрямую влияет на рынок стейблкоинов. Трейдеры на таких платформах, как Binance P2P и Bybit P2P, должны оставаться бдительными относительно происхождения USDT, которые они покупают или продают, особенно при работе с большими объемами или необычно привлекательными ставками в сети TRC-20. Непреднамеренная торговля отмытыми средствами может привести к замораживанию счетов или другим формам регуляторного контроля.
Этот инцидент подчеркивает взаимосвязь криптоэкосистемы и трудности в отслеживании и возврате средств после крупных эксплойтов. P2P-трейдерам следует уделять первостепенное внимание должной осмотрительности и осознавать возможность попадания на рынок загрязненной ликвидности, что может повлиять на спреды и поток ордеров.