Обвинения в RAVE Pump-and-Dump: $25K за информацию, давление на биржи растет
Расследователь ZachXBT обвинил инсайдеров в организации масштабной схемы pump-and-dump для RaveDAO (RAVE), что привело к росту цены на 5600% и последующему обвалу. Этот случай подчеркивает риски манипулируемых альткоинов и усиливает давление на крупные биржи, такие как Binance и Bitget, с требованием провести расследование и улучшить контроль, что может повлиять на динамику P2P-торговли.
Масштабная схема pump-and-dump с участием токена RaveDAO (RAVE) была раскрыта ончейн-расследователем ZachXBT. Согласно обвинениям, инсайдеры, контролирующие более 90% предложения токена, скоординировали резкий рост цены с $0.25 до $14.19 всего за одну неделю на централизованных биржах, включая Binance, Bitget и Gate. Эта тактика манипулирования, характеризующаяся крупными ончейн-переводами на биржи с последующим быстрым выводом средств, предположительно была направлена на создание искусственного покупательского давления и инициирование ликвидаций.
Рыночные последствия оказались существенными: RAVE пережил резкую коррекцию, а за 24 часа было ликвидировано деривативов на сумму $30.6 млн, что поставило его на второе место после Bitcoin и Ethereum. ZachXBT призвал Binance и Bitget провести внутренние расследования, предложив вознаграждение в $25,000 за информацию от осведомителей. Этот шаг получил поддержку сообщества и усилил давление на платформы с требованием прозрачности и подотчетности.
Для P2P-трейдеров, работающих на таких платформах, как Binance P2P и Bybit P2P, это событие служит суровым напоминанием о волатильности и рисках, связанных с менее устоявшимися альткоинами. Хотя основной фокус приходится на торговлю USDT и стейблкоинами, целостность более широкого крипторынка, включая листинг и торговлю волатильными активами, может косвенно влиять на общий рыночный сентимент и объемы торгов. Трейдерам следует проявлять бдительность в отношении активов, которыми они торгуют, и потенциальных внезапных ценовых колебаний, вызванных манипуляциями.
CEO Bitget Gracy Chen публично признала обвинения и заявила о начале расследования, демонстрируя готовность отреагировать на претензии. Реакция Binance и Gate пока остается неизвестной, но давление с требованием большей прозрачности и ужесточения контроля над манипулируемыми активами нарастает. Эта ситуация подчеркивает постоянную проблему для бирж в эффективном пресечении скоординированных рыночных манипуляций на своих платформах — фактор, который P2P-трейдеры должны учитывать в своих стратегиях управления рисками.