Binance Enfrenta Presión Regulatoria por Entradas de $676M de Exchange Vinculado a Irán

La fricción regulatoria fresca se acumula alrededor de Binance después de que informes revelaran que más de $676 millones en cripto fluyeron hacia el exchange desde Shelbit, una entidad de Dubái sin licencia vinculada a redes de evasión de sanciones iraníes. Los datos muestran que al menos $540 millones llegaron a la plataforma después de que los reguladores de Dubái emitieran avisos de cumplimiento contra la firma fantasma a principios de 2025.

Investigadores independientes alertaron previamente a Binance sobre las rutas de las billeteras, sin embargo, los datos en cadena confirman que las transferencias sustanciales continuaron. Binance sostuvo que su equipo de cumplimiento congeló las cuentas señaladas y reportó actividad sospechosa a las autoridades, afirmando que sus herramientas de análisis externas no lograron clasificar las transferencias entrantes como de alto riesgo.

La noticia llega mientras Binance sigue sujeta a un programa de monitoreo de cumplimiento independiente de tres años tras su acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses. Con los funcionarios del Tesoro evaluando los vínculos de las billeteras, la renovada presión regulatoria podría desencadenar nuevas medidas de cumplimiento en los principales centros de liquidez offshore.