Laundering de Cripto Recibe 5 Años por Esquema de Fraude de $97M

Geoffrey Auyeung, de 47 años, cumplirá medio década por su papel en el movimiento de millones de una estafa falsa de petróleo y gas. Estableció empresas fantasma y canalizó los fondos de las víctimas a través de múltiples cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas, incluyendo Gemini, BitStamp, Coinbase y Binance, antes de enviarlos al extranjero o a Nigeria y Rusia. La escala de la operación, que le reportó a Auyeung más de $4 millones en comisiones, fue demasiado grande para que el tribunal la ignorara. Los fiscales señalaron que Auyeung continuó sus actividades ilícitas incluso después de ser imputado, demostrando un desprecio flagrante por la ley. Incluso siguió cobrando comisiones canalizando fondos a las cuentas de su esposa. El gobierno está incautando millones en activos, incluyendo cripto, y buscando una restitución adicional del lavador convicto.