El Tesoro de EE. UU. Sanciona a los Intercambios Cripto Iraníes Shelbit y Aban Tether por Flujos Ilícitos
El Tesoro de EE. UU. ha incluido en la lista negra a los intercambios cripto iraníes Shelbit y Aban Tether, junto con sus redes operadoras, por facilitar transferencias financieras ilícitas. La medida apunta a flujos multimillonarios canalizados a través de rieles de activos digitales globales. Espera listas negras inmediatas de billeteras de stablecoins y un escrutinio de cumplimiento intensificado en los centros de liquidez offshore.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido oficialmente en la lista negra a los intercambios de activos digitales iraníes Shelbit y Aban Tether, endureciendo su control sobre los canales ilícitos en la sombra. La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó las plataformas junto con el operador de red Siavash Kayvanpour, congelando las rampas de salida sistémicas que operan en Polonia, los Emiratos Árabes Unidos y Georgia.
El seguimiento en cadena revela que Shelbit canalizó millones hacia entidades vinculadas al estado mientras servía como conducto para redes ilícitas de juegos de azar en línea. La plataforma había canalizado previamente más de seiscientos millones de dólares a través de importantes plataformas offshore, lo que provocó una rápida acción de cumplimiento para cortar esos puentes de liquidez en la sombra.
Aban Tether fue citado de manera similar por procesar un volumen sustancial de transacciones con plataformas previamente bloqueadas en la región. Se espera que los emisores centralizados de stablecoins actúen rápidamente bloqueando las direcciones en cadena asociadas.